A atividade ocorreu entre 2021 e 2025 e resultou na obtenção de quase 5,8 milhões de euros de vantagens. Os arguidos usavam sociedades para simularem a compra e venda de automóveis.
A acusação sustenta que a "atividade real" de venda de veículos em território nacional feita pelos dois grupos recorria a um "circuito de faturação falsa"
A Eurojust estima prejuízos de cerca de um milhão de euros para Estados-membros. Uma empresa suspeita terá subornado funcionários para obter tratamento privilegiado da NSPA.
O detido, que era procurado em França, tinha um papel crucial e operacional no seio de uma organização, gerindo empresas de fachada onde vendia cartões para telemóveis comprados sem IVA.
O esquema terá causado "enorme prejuízo" ao Estado francês
Em causa está um alegado esquema milionário de fuga ao pagamento de IMT na aquisição de imóveis. Ainda, a greve do Metro de Lisboa tem provocado trânsito e constrangimentos nas paragens de autocarros.
De acordo com a investigação, dois grupos são suspeitos de terem criado uma procura artificial pelas ações durante as ofertas públicas iniciais e de terem canalizado parte dos fundos angariados.
A entidade reguladora da região administrativa especial vizinha de Macau emitiu ordens de restrição a 35 corretoras, com cerca de 4.380 milhões de dólares de Hong Kong
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa considerou que existe perigo de continuação da atividade criminosa. Pelo menos três dos arguidos estão "fortemente indiciados" por fraude fiscal qualificada.
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