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Una banca occulta, capace di muovere denaro oltre i confini nazionali e di intrecciare il riciclaggio internazionale con le frodi fiscali e altri affari criminali. È questo lo scenario al centro della vasta operazione della Guardia di finanza coordinata dalla Procura di Milano, attraverso la Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, che sta portando all’esecuzione di 30 misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 21 milioni di euro.
L’intervento è scattato tra Milano, Monza Brianza e diverse province italiane, ma si spinge anche all’estero, con arresti in corso in Spagna e in Svizzera. Un dispositivo imponente, composto da oltre 350 finanzieri, affiancati da reparti specializzati e dalla componente Antiterrorismo Pronto Impiego delle Fiamme gialle.
Al centro dell’inchiesta c’è un’associazione per delinquere che, secondo l’ipotesi investigativa, operava attraverso un sistema criminale articolato, aggravato dall’agevolazione e dal metodo mafioso. Le attività contestate comprendono il riciclaggio internazionale, le frodi fiscali, i reati fallimentari, il traffico di stupefacenti e quelli in materia di armi.
L’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano dispone la custodia in carcere per 16 indagati e gli arresti domiciliari per altri 14. Accanto alle misure personali, gli investigatori stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per un valore superiore a 21 milioni di euro.
Il denaro e i patrimoni sono uno dei fronti centrali dell’operazione. Nel corso degli interventi si sta procedendo al sequestro di contanti, conti correnti e criptovalute, ma anche di automobili, imbarcazioni, gioielli e orologi di lusso. Tra i beni ricercati figurano inoltre macchinette conta soldi, strumenti che si inseriscono nel quadro delle attività di ricostruzione dei flussi finanziari. La dimensione internazionale dell’inchiesta ha richiesto una cooperazione specifica anche sul fronte operativo. In Spagna e in Svizzera, le attività sono condotte con il supporto dell’unità I-CAN di Interpol, dedicata alla cooperazione contro la ’Ndrangheta, e in stretto contatto con gli esperti per la sicurezza della Direzione centrale della polizia criminale presenti a Madrid e Berna.
L'articolo Una banca occulta per riciclare denaro con le frodi fiscali: 30 indagati, sequestri per oltre 21 milioni. Contestato il metodo mafioso proviene da Il Fatto Quotidiano.
O Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Sines, no dia 20 de outubro, deteve um homem, de 50 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Sines.
No decorrer de uma ação policial, os militares da Guarda detetaram e abordaram uma viatura, no interior da qual se encontrava o indivíduo, que apresentou um comportamento suspeito perante a presença dos militares. Na sequência de uma revista pessoal de segurança, foi possível apurar que o suspeito tinha na sua posse produto estupefaciente.
Da ação resultou a apreensão de 49,42 doses de canábis resina, 28,8 doses de cocaína, 36,89 gramas de produto de corte, e 254,22 euros em numerário.
O suspeito foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, em Santiago do Cacém, para aplicação das medidas de coação.
A Guarda Nacional Republicana continuará a desenvolver ações de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes, contribuindo para a segurança e tranquilidade das populações.
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